■ 尹腾淑 杨晓影
“自2022年以来,我们累计推动宣判并生效洗钱罪案件17起,有力打击震慑了洗钱违法犯罪活动,切实维护了聊城市金融安全和社会秩序。”1月14日,中国人民银行聊城市分行行长赵向东介绍。
据悉,为依法打击治理洗钱违法犯罪活动,进一步健全洗钱风险防控体系,中国人民银行、国家监察委员会、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、海关总署、国家税务总局、银保监会、证监会、国家外汇管理局联合印发了《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划(2022—2024年)》,决定于2022年1月至2024年12月在全国范围内开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动。
自打击治理洗钱违法犯罪三年行动开展以来,中国人民银行聊城市分行着力在工作机制、信息互通、线索监测、宣传引导等方面下功夫,全方位加大打击治理洗钱违法犯罪的力度。
强化协作配合,提升工作合力。联合市公安局牵头成立聊城市打击治理洗钱违法犯罪三年行动领导小组,建立预防打击洗钱犯罪合作机制、可疑交易线索会商移交工作机制、金融监管部门反洗钱工作合作机制,在打击洗钱违法犯罪、提升监管效能等方面开展合作。建立市县两级成员单位联络员机制,构建“市县一体化”打击洗钱违法犯罪工作格局,加强县域洗钱案源拓展、案件协查、线索移送、案件研判、线索跟踪督办、信息共享、数据统计等工作。
强化信息互通,推动资源共享。主动会同责任部门健全完善协作机制,先后与市公安局、市中级人民法院建立洗钱案件信息共享机制,打破部门行业壁垒,厘清职责边界,推动洗钱线索的会商、移交以及洗钱案件的判决。配合辖区内检察机关“在办案中监督、在监督中办案”,采取案件评查等措施,从被动受案转向主动找案,确保线索无遗漏。
强化监测分析,提高研判能力。强化可疑交易甄别分析和研判,挖掘案源线索,厘清资金流转脉络,为案件侦办提供有力支撑。三年行动以来,共接收可疑交易线索51条,涉及金额22.1亿元,与公安就线索会商研判24次,向公安机关移送线索16份。向义务机构下发25期包含虚拟货币、网络直播在内的新型洗钱风险提示。通报银行业、证券业、保险业、支付机构的反洗钱数据报送情况,有效发挥了金融情报信息在打击治理洗钱违法犯罪中的基础性、支撑性作用。
强化宣传引导,营造良好氛围。探索立体化、多元化的宣教方式,采用“线上+线下”宣传模式,深入学校、农村、社区、商圈等地开展现场宣传活动,营造防范和打击治理洗钱违法犯罪的浓厚氛围。制作受益所有人信息备案工作宣传手册30000份,指导金融机构做好受益所有人识别工作,确保相关工作有序、有效开展。三年行动以来,辖区义务机构累计开展反洗钱宣传活动30余场,组织金融知识讲座50余次,受众达数万人。
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