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为诈骗犯罪“洗钱” 涉案金额高达千万元 聊城警方跨省摧毁9人犯罪团伙

为诈骗犯罪“洗钱” 涉案金额高达千万元 聊城警方跨省摧毁9人犯罪团伙

来源:聊城晚报发布时间:2021-08-12 12:39:38

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涉嫌“洗钱”的9名犯罪嫌疑人被押解回聊城。 东昌府警方供图

  本报记者 赵艳君

  警方重拳出击,“断卡”行动再传捷报。

  8月5日,聊城市、东昌府区两级公安机关组织刑侦等相关警种联合作战,顺线追踪,跨越千余公里,远赴福建省漳平市成功摧毁一特大“洗钱”犯罪团伙,抓获团伙成员9人,于8月7日将他们押解回聊城。

  这同时意味着,聊城警方开展“断卡”行动以来,再次取得骄人战果。

  8月9日,东昌府警方再次提醒市民,切莫将自己名下手机卡或银行卡出租、售卖给他人,一旦涉及电信网络诈骗等案件,情节严重的将被追究刑事责任。

聊城跨省抓嫌犯 摧毁9人犯罪团伙

  8月7日,市公安局东昌府分局刑侦大队远赴福建执行抓捕任务的民警凯旋,与此同时,9名犯罪嫌疑人被押解至聊城。这是聊城警方开展“断卡”行动以来取得的又一大战果。

  今年7月初,东昌府分局在梳理近期电信网络诈骗案件过程中,在市局相关部门支持下,通过对涉案手机卡、银行卡进行深度分析研判,发现一“洗钱”犯罪团伙线索。

  系列案件发生后,为将犯罪团伙一网打尽,市公安局、东昌府分局派出专案组,远赴福建省漳平市进行深度摸排。至此,一个为诈骗犯罪提供“洗钱”服务的特大犯罪团伙浮出水面。

  8月5日上午,市公安局、东昌府分局在当地警方的大力协助下,组织精干警力分头行动,在福建省漳平市某宾馆和出租屋内先后将黄某、张某等9名嫌疑人抓获归案,现场查获查扣涉案手机、银行卡一宗,涉案总金额高达1000余万元。

  经审讯查明,以犯罪嫌疑人黄某(男,22岁,福建省人)、张某(男,35岁,福建省人)为首的犯罪团伙,在明知是帮助电信网络犯罪的情况下,仍发展成员帮助上线转账、取款,并安排专人监管,从事“洗钱”犯罪活动。目前,9名犯罪嫌疑人已被东昌府警方刑事拘留,等待他们的必将是法律的严惩。

  出租出售转借个人银行卡或涉刑

  先来看一组真实案例。4月15日,东昌府警方抓获犯罪嫌疑人张才(化名)。经审查,其在明知他人使用银行卡进行非法交易情况下,办理多张银行卡卖给他人使用,涉案交易流水金额达300余万元。警方经过进一步侦查,先后抓获涉案人员11人,一举打掉了活动在聊城市区,非法买卖银行卡、公司营业执照的犯罪团伙。

  5月15日,东昌府警方根据市局推送的线索,在市局大力支持下,成功打掉一个利用GIOP设备实施电信网络诈骗的犯罪团伙,6名团伙成员全部落网。

  6月29日,东昌府警方抓获犯罪嫌疑人梁前(化名)。经查,其非法出售个人名下4张银行卡,在电信诈骗案件中用于收付款,涉案资金流水高达1170余万元。

  有数据显示,今年4月到7月,东昌府警方共打掉电信网络诈骗买卖“两卡”犯罪团伙7个,抓获犯罪嫌疑人104名,扣押冻结涉案银行卡173张、手机卡135张、涉案公司营业执照16套,收缴作案用GOIP非法设备5套,初步查清涉案流水2.3亿元。

  用自己的身份证办张银行卡或电话卡,卖给他人就能赚几百元,你心动吗?

  对此,东昌府警方解释说,根据《中华人民共和国刑法》规定,银行卡开户人、电话卡开办人如果将本人名下的银行卡、电话卡以出售、出租、转借等方式提供给他人用于电信网络诈骗等违法犯罪的,将涉嫌“帮助信息网络犯罪活动罪”定罪量刑,最高可判处有期徒刑三年。

  警方提醒市民注意,切莫因为几百元的蝇头小利,出售、出租或转借个人名下的银行卡、电话卡。一旦涉嫌违法犯罪,当事人不单要承担刑事责任、影响自己的前途命运,同时也会影响子女等直系亲属的参军、入党、报考工作等。

【责任编辑:任玉伟】