恒丰银行聊城分行成功拦截资金获表扬

　　近日，恒丰银行聊城分行成功拦截一起电信网络诈骗，为客户避免3.5万元经济损失，获当地反诈中心通报表扬，用实际行动彰显了金融机构守护群众“钱袋子”的责任与担当。

　　8月7日下午，客户赵某来到恒丰银行聊城分行营业部，要求支取3.5万元现金，声称用于给公司员工发放工资。柜员在办理业务时，通过系统核查发现，赵某当日已多次使用该账户向多款游戏进行充值，金额不等且交易频繁，这一异常情况立即引起了柜员的高度警觉，随即第一时间将情况上报给营运主管。

　　营运主管接到报告后，立即与赵某展开进一步沟通核实。交流中，赵某虽对答如流，称资金是向堂哥所借，其公司（法人为妻子，与他共同控股）的员工人数、工资水平也与取现金额大致匹配，但主管敏锐地捕捉到更多疑点：赵某全程手持两部手机，每当主管靠近时，便会迅速退出一款无名称的聊天软件，动作格外警觉；当主管主动提出可上门协助发放工资，以确保资金用途真实合规时，也遭到了赵某的婉言拒绝。综合这些反常细节，主管判断赵某极有可能正遭遇电信网络诈骗，当即决定暂停业务办理，并第一时间向当地反诈中心进行上报。反诈中心接到信息后，迅速研判情况，当即要求暂停该笔取现操作，成功为客户守住了3.5万元资金。

　　8月13日，当地反诈中心在工作微信通报，证实客户赵某从其他银行取现数万元并遭遇诈骗，同时对恒丰银行聊城分行工作人员在此次事件中展现出的高度警觉性、严谨的工作态度和尽职尽责的职业精神给予了充分肯定和通报表扬。

　　此次成功拦截事件，不仅是恒丰银行聊城分行扎实开展反诈工作的缩影，更是始终将客户资金安全放在首位的生动体现。未来，恒丰银行聊城分行将持续强化员工反诈意识和识别能力，不断提升金融服务中的风险防控水平，积极履行社会责任，为构建安全、稳定的金融环境贡献更多力量。（张玉奇）

编辑：于杰
审核：谷朝南